随州曾都警方打掉一“跑分”团伙

近日，随州市公安局曾都区分局成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13人，涉案30余起，涉案金额100余万元。

2024年1月，曾都区公安分局在工作中发现，辖区银行陆续有人利用银行卡实施异常转账，涉嫌“跑分”洗钱。曾都分局刑警大队立即组织民警开展调查，通过深入分析研判和循线追踪，摸清了该团伙成员身份信息和组织架构，3月6日在市局相关部门的大力支持下，曾都警方迅速行动收网，成功打掉该“跑分”犯罪团伙，先后共抓获犯罪嫌疑人13人。

经查，2023年10月份期间，犯罪嫌疑人齐某认识一枣阳籍男子“老莫”，交谈中了解到利用虚拟货币“跑分”赚钱的门道，齐某便找到在某驾校当教练的何某和朋友徐某，分别通过付好处费借用驾校学员银行卡和谎称帮人办贷款、还贷款需要跑流水借用中老年人银行卡的形式，收集了大量银行卡在手。同时齐某找到买卖虚拟货币的“币商”沈某为其提供虚拟货币，在准备工作就绪后，齐某和何某便利用境外聊天软件与境外电信诈骗洗钱团伙取得联系，先在沈某处购得usdt虚拟货币转入洗钱团伙的虚拟货币钱包，洗钱团伙收到转入的虚拟货币后，便按照高于虚拟货币一定比例的数额，引导被诈骗的受害人将诈骗资金陆续转入何某等人提供的银行卡内，便于何某等人在ATM机上取现。犯罪嫌疑人曾某通过将银行卡提供给何某使用得到好处后也动起了心思，主动参与从事“跑分”违法行为，游说同学、朋友为其提供银行卡作为报酬，曾某则负责为他们提供吃饭、住宿和平开销费用。

目前，犯罪嫌疑人齐某、何某、徐某、曾某和沈某已被检察院批准逮捕，其余人员被取保候审。